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神秘的“保险箱”

中国人民公安大学出版社  2017/8/8 9:57:58
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  文/正裕
  
  吉林省高速公路集团有限公司原董事长兼党委书记、吉林高速公路股份有限公司原董事长韩增义大肆受贿贪腐后,为掩盖其罪行,叫其下岗的妹妹在银行开了几个大型保险箱,里面不仅存储了大量金条和美元,而且她的银行账户上还有巨额存款。随着案发与侦查机关的深查,韩增义贪婪嘴脸暴露无遗。经过一场场心理较量,让心存侥幸的韩增义对其犯罪行为供认不讳。最终,吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院经审理,对韩增义腐败案作出一审宣判:法院认定韩增义受贿金额达1617万元,其行为已构成受贿罪,判处有期徒刑12年,并处罚金150万元。

  从鸭舍地窖里起获赃款

  “这个案子如果坐实,那将是十几年来延边州检察机关所查处的最大一起官员受贿案。”面对装满一大箱子的美元、人民币和金条,吉林延边州检察院一名工作人员感慨。
  那是2015年1月初,最高人民检察院反贪总局转给吉林省检察院一条不起眼的线索:内蒙古包头市检方侦办了一起行贿案,嫌疑人杨某为争取立功表现,交代了多起行贿案件,其中有一笔钱是送给吉林省高速公路集团公司董事长韩增义的两万元人民币。韩增义是全省的名人,“响当当”的高官,这样的“小儿科”线索是查还是先放一放?有人私下里嘀咕。省检察院领导认为,韩增义身处要职,按历年查办交通领域的规律和特点来看,在高速公路工程建设方面存在职务犯罪的可能性很大,如检举情况属实,这个案子不会简单,弄不好可能会是个大案!
  于是,在与省纪委联系后,省检指定延吉市检察院抽调人员,组成了联合调查组开展工作。调查只得悄悄进行,以防打草惊蛇。专案组人员先后秘密来到相关银行,对韩增义和其妻子的银行存折、账户进行调查,但没有发现可疑资金。“韩增义儿子在上海办公司,咱去上海瞧一瞧。”专案组远赴上海后,对韩增义儿子的公司进行暗查,发现其公司并没什么业务,个人账户和银行流水也没有大量资金进出。“这就怪了,难道韩增义真的没有贪腐行为?”专案组人员心中揣着一团疑云。
  功夫不负有心人,专案组又对韩增义其他家族成员进行调查,结果有了惊人的发现,在韩增义的妹妹身上找到了“突破口”。专案组经对韩增义的妹妹调查讯问,在政策的攻势下,她交代了伙同二哥韩增某、侄子韩昕某将韩增义非法收受的美元、欧元、黄金等赃款赃物转移的不法事实。
  2015年4月10日,专案组赶赴通榆县向海乡韩增义的弟弟韩增某家鸭舍,此时鸭舍已变成堆放杂物的仓库。在韩增某的指认下,从地下挖出一个塑料储物大箱子,办案人员打开箱子,扑面而来的全是美元、人民币与金条。经清点,箱子里共有218.04万美元(折合人民币1396.1588万元)、35万欧元(折合人民币270.6285万元)、金条57块(重7005.34克,折合人民币181.00535万元)、人民币137.3072万元。“如果这些都是韩增义的赃款,那他真是个大贪官啊!”有人惊呼。那么,这些财物怎么会隐藏在鸭舍的地窖里,难道全是韩增义收受的赃款吗?

  下岗女子替哥哥租存“保险箱”

  原来,在对韩增义及家人的调查一无所获时,联合调查组没有泄气,他们又将目光投向了韩的其他亲属。果然,对韩增义家族外围进行调查,让办案人员大吃一惊!韩增义的妹妹韩某和母亲刘某名下竟有巨额存款。经查,那段时间韩增义的妹妹只是一名下岗职工,他母亲也不过一个普通家庭妇女,两人并没有固定的收入渠道,她们的名下那么多财产是从哪里来的呢?“这岂不是咄咄怪事嘛,里面肯定有蹊跷!”延吉市人民检察院职检部主任检察官陈泽文说。
  而且,据银行工作人员反映,韩增义的妹妹在银行里一连开设了三个D级保险箱,而且开箱记录非常频繁。这让专案组人员瞠目结舌。“银行的保险箱分A、B、C、D四个级别,D级是最大的。一个普通的下岗职工怎么会有这么多财产?开设这么多大型保险箱做什么?这太不可思议了。”这些疑问都明确指向了韩增义有“问题”。
  2015年春节期间,已经听到风声的韩增义预感情形不妙,立即把家人召集到一起,秘密商量着如何转移自己这些年敛财得来的不法财产。“纪检部门已在调查我的事情,那些东西在银行不能放了。”韩增义心神不安地说。当时每个人的脸上都挂着一丝恐慌,春节的“年味”荡然无存。“现在情况紧急,得尽快想出一个办法,把东西转移到安全地方。”大家面面相觑,都望着韩增义拿主意。突然韩增义一拍脑袋说:“把东西转移到乡下搞养殖的我弟弟家去,他那里有个鸭舍,不会被查到。”“把钱财埋藏在鸭舍里,好,这个办法好!”韩增义一家人和他的妹妹极力附和。
  春节上班后的第一天,韩增义的妹妹便开始行动,她急匆匆地来到银行,从保管箱中将大量贵重物品陆续取出,连夜运往白城市通榆县向海乡。为掩人耳目,银行的保险箱并没有停止使用,而是在里面放置了几块玉石、木雕、塑胶件、人造珍珠项链等不值钱的物品,企图用“调包”之计逃避侦查和打击。然而,让他们没想到的是,韩增义和家人的一举一动,都已进入侦查人员的视线。见韩家兄妹两人联系频繁,在银行多次调运物品,有转移隐匿赃款赃物的重大嫌疑,专案组果断对韩增义的妹妹采取了指定居所监视居住的强制措施。于是才有了上面所述的情景。韩增义没料到纪检委下手会如此之快,他更想不到妹妹会“出卖”自己。
  
  ……
  详见本刊2017年8期
  





编辑:现代世界警察----石虹   

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